Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures nedávno vzniesla obvinenia proti účastníkom medzinárodného podvodu s binárnymi opciami. Podvod bol prevádzkovaný prostredníctvom značiek binárnych opcií a podviedol investorov vo výške 165 miliónov dolárov.
V schéme sú zahrnuté tri značky binárnych opcií
Podvodná schéma fungovala prostredníctvom troch značiek – Rumelia Capital, Glenridge Capital a BeeOptions. CFTC podala proti vinníkovi občianskoprávnu žalobu na okresný súd USA pre západný okres Texasu a obvinila šesť osôb spolu so štyrmi spoločnosťami z podvodu so systémom obchodovania s binárnymi opciami. Od obetí dostali vyše 165 miliónov dolárov.
Regulačné orgány sa sťažujú na to, že od 1. mája 2013 do 29. apríla 2018 traja bratia z Kanady – Joshua Cartu, Jonathan Cartu a David Cartu, ponúkali, predávali a predávali investorom podvodnú schému binárnych opcií. Ponuka bola nezákonná a zahŕňala mimoburzové binárne opcie pre maloobchodných zákazníkov, ktoré mali byť ponúkané z webových stránok ako Rumelia Capital, Glenridge Capital a BeeOptions.
Zapojení aj izraelskí občania
Bratia Cartuovci spolupracovali s dvoma izraelskými bratmi – Nati Peretz a Leeav Peretz, ktorí prevádzkovali call centrá umiestnené predovšetkým v Izraeli. Tieto centrá sa zameriavali na obyvateľov USA a ponúkali im rýchle výnosy v rozmedzí od 60 % do 85 % obchodovaním s binárnymi opciami. Jednotliví makléri žiadajúci zákazníkov v USA skresľovali svoje finančné znalosti, identitu, fyzickú polohu a štruktúru odmeňovania voči bratom Cartu a Peretzom. Sprostredkovatelia tiež tvrdili, že nimi ponúkané binárne opcie boli ziskové, keď v skutočnosti väčšina ich zákazníkov stratila peniaze.
CFTC tiež obvinila Ryana Mastena z Austinu v Texase a jeho spoločnosť BareIt Media LLC d/b/a SignalPush so sídlom v Texase z údajného podvodu. V podvode boli uvedené aj tri offshore subjekty, ktoré vlastnia a kontrolujú bratia Cartuovci – Orlando Union Inc., Blue Moon Investments, Ltd. a All-Out Marketing Limited. Masten a bratia Cartuovci prevzali kontrolu nad transakciami používateľov a manipulovali s nimi. Bratia tiež prevádzkovali dnes už neexistujúci spracovateľ platieb s názvom Greymountain Management Limited, ktorý uvádzal hlavné miesto podnikania v Írsku.
