Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) nedávno obvinila vlastníkov a prevádzkovateľov troch značiek predaj binárnych opcií s podvodom. Spustili schému, ktorá oklamala investorov o milióny dolárov.
Podvody s binárnymi opciami
SEC obviňuje Kaia Christiana Petersena, Raz Beserglika a Gila Beserglika z a binárne voľby podvod zameraný na niekoľko drobných investorov. Podľa regulátora prevádzkovali tri značky binárnych opcií – Starling Capital, Morton Finance a Bloombex Options. Pomocou týchto značiek predali investorom kontrakty na binárne opcie v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. Z toho asi 80 miliónov dolárov získal len Bloombex v rokoch 2012 až 2016. Veľké percento prostriedkov pochádzalo od amerických investorov.
Značky údajne skresľovali čísla, čím nepravdivo vyjadrovali ziskové schopnosti svojich schém. Tiež nesprávne citovali, ako sa investori mohli dostať k svojim finančným prostriedkom. Rovnako ako iné typické podvodné schémy, ich obchodný model nariaďoval zákazníkom, aby vytvorili stratu, aby spoločnosť dosiahla zisk. Avšak investori menej známe, že spoločnosť by bola zisková iba vtedy, keď sú ziskoví používatelia.
Podvod s kotolňou je späť?
SEC naznačuje, že podvod, ktorý vytiahol Bloombex a ďalšie dve spoločnosti, je digitálnym variantom podvodu v kotolni. V tomto type schémy, zákazníci sú by podvody investovať do exotických Finančné produkty alebo menej známe akcie. Väčšina produktov predávaných podvodníkmi je bezcenná alebo úplne fiktívna. Tvrdia však úzku spoluprácu s autorizovanými poskytovateľmi služieb a môžu mať dokonca profesionálne navrhnuté webové stránky s legitímne vyzerajúcimi formulármi, ktoré môžu používatelia vyplniť.
Podvodníci údajne operovali z Izraela a Nemecka predtým, ako začali rozširovať svoje operácie do iných častí sveta. SEC tiež uviedla, že operátori a ich zamestnanci zarábali peniaze z provízií, ktoré urobili, namiesto ziskov, ktoré zarobili ich klienti. Ako typický prípad podvodu, zamestnanci Bloombex zaručili investorom nezvyčajne lukratívne výnosy a skreslili svoju krajinu pôvodu a odbornú kvalifikáciu. Falošné mená používali aj pri získavaní finančných prostriedkov od zákazníkov.
Podľa Melissy Hodgman z divízie SEC Enforcement Division,
„Niektoré obete tento medzinárodný systém stál celoživotné úspory. Táto akcia odráža pokračujúcu snahu SEC o tých, ktorí vyčerpávajú dôchodkové účty zraniteľných investorov, vrátane tých, ktorí páchajú svoje podvody zo zahraničia.
Regulačný orgán teraz žiada o trvalý súdny príkaz proti všetkým trom podvodníkom spolu s trestom. Usiluje sa tiež o predsudkový záujem a vyvrhnutie zo strany páchateľov.