フロリダ州裁判所は、CFTCが3人の個人とその関連会社に対して現在起こしている訴訟において、ダミアン・アンド・ヴァロリ法律事務所のメラニー・ダミアンを暫定管財人に正式に任命した。この訴訟自体は、上記の団体が個人投資家に投資を勧誘する詐欺計画に関与していたことに関するものである。 外国為替取引、暗号通貨、および バイナリーオプション.
世界中から3人の男が告発される
メラニーの任命は、 CFTCの苦情申し立ては、被告らが米国全土および海外で何も知らない顧客を騙し、不正に20万ドルの資金を得たと主張した。
米国に拠点を置くデリバティブ規制当局は、フロリダ州南部地方裁判所に被告に対する詐欺訴訟を正式に提起した。訴訟の相手は、フロリダ州在住のダニエル・フィンガーハット、テルアビブ出身のイタイ・バラク、タル・ヴァラリオロイの3人。この3人は、イスラエルに拠点を置くマーケティング会社、デジタル・プラチナム・リミテッド社（DPL）と、その他2つの関連企業の経営で起訴された。これらの企業は、それぞれブルガリアと米国で、ハフ・メディヤ社（Huf）とデジタル・プラチナム社（DPI）のブランド名で運営されていた。
自らを正当化できない
この CFTC また、アイセル・カルボネロ氏に対しても判決を勝ち取り、彼を救済被告に指定した。判決は、フィンガーハットの詐欺行為で彼女が受け取った資金を差し押さえるというものだった。CFTCは、彼女がその金が不動産取引の一部であるという主張を裏付ける証拠を提示していないと結論付け、その金は差し押さえにふさわしいと判断した。
裁判所の書類には、カーボネロ氏がデジタル・プラチナム被告人またはAIPに対していかなる形の合法的なサービスも提供しなかったと説明されている。さらに、彼女はフィンガーハット氏の自宅内でいかなる権利も利益も持っていないことも述べられている。
他の詐欺と同じようなもの
話によると、フィンガーハットは計画が崩れつつあることに気づいた後、カーボネロに10ドルで家の権利証を「放棄」したようだ。
CFTC によれば、この計画自体は、誤解を招くような宣伝コンテンツの作成であり、その後何百万回も閲覧された。このコンテンツにより、60,000 万人以上の人々が、被告の規制されていないブローカー内でさまざまな資産を取引するために口座を開設した。この被害に遭った人々は、最低 250 ドルの預金を支払うよう義務付けられた。
